华锐精密: 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688059      证券简称：华锐精密        公告编号：2024-075
转债代码：118009      转债简称：华锐转债
              株洲华锐精密工具股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2024 年 10 月 9 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024
年 10 月 8 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召
开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具
股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
  公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的议
案》
  为顺利推进公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜，根据股东大会的授权，
经三方友好协商，同意将本次向特定对象发行 A 股股票的专项审计机构由天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）。
  本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  根据 2024 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的公告》（2024-074）。
  特此公告。
                        株洲华锐精密工具股份有限公司董事会