证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-82
科大国创软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），科大国创软件股份有限
公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，
发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用
（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金
到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 28
日出具了容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会
第二十二次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意
增加公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称“国创云网”）作为数
据智能平台升级及产业化项目的实施主体。同时，公司董事会授权公司经营管理
层办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
二、协议的签订情况和专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司、国创云网及保荐机构国元证券股份有限公
司与广发银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》。本次募
集资金专项账户开立情况如下：
开户 截至 2024 年 10 月
开户银行 募集资金专项账户 募集资金用途
主体 9 日账户余额（元）
广发银行股份有限 数据智能平台
国创
公司合肥高新区科 9550889900003073907 0.00 升级及产业化
云网
技支行 项目
注：鉴于广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行无签署协议的权限，因此本次《募集资金四方监
管协议》由具有管辖权限的广发银行股份有限公司合肥分行代为签署。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方：科大国创云网科技有限公司
乙方：广发银行股份有限公司合肥分行
丙方：国元证券股份有限公司
丁方：科大国创软件股份有限公司
甲方数据智能平台升级及产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及丁方制订的募集
资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监
督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方和丁方书面通
知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方和丁方有权单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
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