证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-042 号
中联重科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10
月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》
等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
现场出席会议 占公司有表 参加网络 占公司有表
代表公司股份 代表公司股份
会议名称 的股东（代理 决权股份总 投票的股 决权股份总
（股） （股）
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
股东大会
参加会
议的 H
参加会议的 A 占公司有表 占公司有表
代表公司股份 股股东 代表公司股份
会议名称 股股东（代理 决权股份总 决权股份总
（股） （代理 （股）
人）人数 数的比例 数的比例
人）人
数
股东大会
的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2024年度第一次临时股东大会提案名称
特别决议案
议案》
（二）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
上述提案的相关内容已于2024年9月20日在《中国证券报》、
《上海证
券报》
、《证券时报》
、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《第七届
董事会2024年度第四次临时会议决议公告》
（公告编号：2024－036号）
及《关于终止分拆所属子公司重组上市的公告》（公告编号：2024－038
号）等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2024 年度第一次临时股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 527,633,277 99.290165% 2,107,446 0.396580% 1,664,655 0.313255% 531,405,378
A+H 920,573,350 99.591917% 2,107,446 0.227993% 1,664,655 0.180090% 924,345,451
A 527,620,712 99.287801% 2,083,011 0.391982% 1,701,655 0.320218% 531,405,378
A+H 920,560,785 99.590557% 2,083,011 0.225350% 1,701,655 0.184093% 924,345,451
其中，持股 5%以下股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
（二）表决结果
《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
重组上市的议案》
《关于授权董事会及董事会授权人士办理终止本次分拆相
关事宜的议案》等二项提案为 2024 年度第一次临时股东大会的特别决议
案，已获得出席 2024 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
（三）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会
的监票人。
四、律师出具的法律意见
、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律
意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件
一次临时股东大会决议》
；
律意见书》。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月十日
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