证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号： 2024-100
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 09 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1
号楼 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 31
普通股股东所持有表决权数量 85,291,108
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.5219
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 85,201,377 99.8947 72,711 0.0852 17,020 0.0201
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
女士为第四届董
事会非独立董事
的议案
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
士为第四届监事
会非职工代表监
事的议案
女士为第四届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于追认日常关联交易及
计的议案
关于选举周德勤先生为第
议案
关于选举计松涛先生为第
议案
关于选举黄朝华先生为第
议案
关于选举于海群先生为第
议案
关于选举霍丽萍女士为第
议案
关于选举董岩先生为第四
届董事会非独立董事的议
案
关于选举李岳军先生为第
案
关于选举张建功先生为第
案
关于选举杨之曙先生为第
案
关于选举陈默女士为第四
的议案
关于选举王佳艺女士为第
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：郑云飞、许佳
本所经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
