证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-066
杨凌美畅新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于
现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席郭熙玲女士主持。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，出席会议的监事有郭熙玲、司静、高书会。会议的召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
（一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并
注销其法人资格的议案》
议案内容：经审核，监事会同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限
公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》
（公告编号：2024-067）。
监事会认为，公司吸收合并全资子公司，有利于公司管理架构进一步优化，
降低管理成本、提升运营效率，符合公司发展战略。杨凌美畅科技有限公司为公
司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公
司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司业务发展和持续经营能力。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
议案内容：经审议，监事会同意公司的募投项目“高效金刚石线建设项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金。体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。
监事会认为，本次对“高效金刚石线建设项目”募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业
务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事
项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
议案内容：综合考虑目前募投项目的实际进展情况，在项目投资总额、实施
内容不变的情况下，公司决定将美畅产业园建设项目、研发中心建设项目的建设
期截止时间延长至 2026 年 12 月。具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原
则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资金投向
的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交
所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目
延期事项
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理额度的议案》
议案内容：根据公司的实际经营状况，及对未来闲置募集资金和自有资金
的合理预计，对公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的额度进行调整，详细内容见《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-071）。
监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用闲置募
集资金及闲置自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和正
常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股
东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一
致同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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