证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-111
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十
八次会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 10 月 5
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3
人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权
期行权条件成就的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期可
行权的条件已经成就，本次预留授予部分可行权的 2 名激励对象主体资格合法、
有效。
综上，我们同意公司按照《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规
定办理行权所需的全部事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授予的第二个
等待期内，共有 29 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象不符合激励对象
身份要求。根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定，上述激励对象已不
再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计 18.4965 万份
将由公司予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办
法》及公司 2022 年股票期权激励计划的有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权
期行权条件成就的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022
年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权
的条件已经成就，本次首次授予可行权的 72 名激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司按照公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定办理行权所需的全部事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
(一）《公司第四届监事会第四十八次会议决议》
特此公告。
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