证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-065
杨凌美畅新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于
现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴英先生主持。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李
彬。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
（一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并
注销其法人资格的议案》
议案内容：经全体董事审议，同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有
限 公 司 并 注 销 其 法人 资 格。 具体 内容 详见 公司 同 日披 露在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》
（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案已经公司战略委员会审议通过，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
议案内容：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案无需提
交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
议案内容：经全体董事审议，同意公司的募投项目“高效金刚石线建设项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金。体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交
股东大会审议。
（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
议案内容：综合考虑目前募投项目的实际进展情况，在项目投资总额、实施
主体及内容不变的情况下，公司决定将美畅产业园建设项目、研发中心建设项目
的建设期截止时间延长至 2026 年 12 月。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案无需提
交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理额度的议案》
议案内容：根据公司的实际经营状况，及对未来闲置募集资金和自有资金
的合理预计，对公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的额度进行调整，详细内容见《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-071）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
（六）审议通过《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的议案》
议案内容：经全体董事审议，同意杨凌美畅新材料股份有限公司、美畅科技
有限公司各自在广发银行高新支行公司、浙商银行西安登高路支行分别开立募集
资金现金管理专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不
会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司在开立或注销现金管理专用结算账
户时，将及时报深圳证券交易所备案并公告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
议案内容：经全体董事审议，同意聘任庞阳先生为公司证券事务代表，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代
表的公告》
（公告编号：2024-072）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》
议案内容：董事会同意于 2024 年 10 月 25 日下午 15：30 召开 2024 年第四
次临时股东大会，审议相关事宜。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-073）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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