证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-060
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第三十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第三十五次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达
方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、
部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先
生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席
会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟开展融
资租赁业务的议案》
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司子公司知鱼智联为抢抓市场机遇，加速业务发展，拓宽融资
渠道，提高资金使用效率，拟申请与具备融资租赁业务资质的融资租
赁公司开展融资租赁业务。融资金额合计不超过 2,500.00 万元（含），
每笔融资期限不超过 3 年（含），本次融资租赁额度有效期为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月。
公司董事会同意上述事项，并授权公司及知鱼智联管理层全权负
责办理本次融资租赁业务的有关事宜、签署相关协议、办理相关手续，
公司将不再就上述授权额度范围内的单笔融资租赁业务另行召开董
事会。本事项无需公司股东大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司开展融资租赁业务的公告》
（临 2024-061）
二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为健全公司市场化管理机制，不断完善职业经理人激励机制，结
合公司实际情况，公司对《职业经理人选聘和管理工作办法》、《职
业经理人薪酬与绩效考核管理办法》部分条款进行修订。
三、审议通过《关于职业经理人 2023 年度绩效考核结果及兑现
方案的议案》
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议
审议通过。
公司职业经理人 2023 年度绩效考核结果及兑现方案符合公司
《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等制度的相关规定，公司董
事会同意本次职业经理人 2023 年度绩效考核结果及兑现方案。
特此公告。
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