证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-052
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。本
次会议的通知于 2024 年 10 月 6 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应
参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司
法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华、王勇回避表
决，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
股票的议案》
因 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象因个人原因离职、6 名激励
对象绩效考核不合格，不再符合激励条件，公司将上述激励对象持有的已获授但
尚未解除限售的合计 342,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.43 元/
股；因 2023 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再符合
激励条件，公司将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 62,000 股
限制性股票进行回购注销，回购价格为 18.26 元/股。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关
规定，公司需进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 5 人组成，其中非独
立董事 3 人，独立董事 2 人。公司董事会提名孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士
为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之
日起算，任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关
规定，公司需进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 5 人组成，其中非独
立董事 3 人，独立董事 2 人。公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第四
届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起
算，任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的报告。
公司拟于 2024 年 10 月 25 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室
召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
特此公告。
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