证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 117
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”
）
第八届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式
通知各位董事，10 月 9 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，
董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对
审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行办理金额
不超过 1 亿元的天河热电 2X330MW 和 2X660MW 机组灵活性改造项目贷
款，贷款期限 9 年，利率不超过 3.40%，由公司间接控股股东新疆天
富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司的议案；
同意公司以现金出资方式与新疆昆仑投资集团有限公司共同成
立新疆中天昆仑新能源有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准）
投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目，该项目总投资 1,597.58
万元，成立公司注册资本 400 万元，其中天富能源持股 51%。
此议案已经公司投资决策委员会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 120《关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目
公司的公告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发电项目并成立项目公司的议案；
同意公司投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调
峰发电项目并成立新疆中天汇智能源有限责任公司（暂定名，具体以
工商登记为准），该项目总投资估算 112.02 亿元，成立公司注册资本
此议案已经公司投资决策委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 121《关于投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰
发电项目并成立项目公司的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称
“中新建电力集团”
）及其余三家公司共同成立新疆中天启航清洁能
源有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“中天启
航”）开展中新建电力石和 4.6GW（一期 2.6GW-A 区 1.3GW）光伏备案
建设工作，该项目总静态投资 473,675.72 万元，成立公司注册资本
此议案已经公司投资决策委员会和独立董事专门会议审议通过，
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 122《关于投资建设光伏项目并成立项目公司暨关联交易的公告》
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司与控股股东中新建电力集团签订《表决权委托协议》
，
将中新建电力集团持有中天启航 26.00%股权对应的股东会表决权委
托给天富能源行使，实现对中天启航经营管理的实际控制权以及合并
财务报表。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见。
关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2024 年第六次临时股东大会，审议《关于投资建
设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目并成立项
目公司的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 119《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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