证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-082
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市易瑞生物技术
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意
注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，
每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 6 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一 个交易
日起至可转债到期日止，即 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日。
（四）可转债转股价格历次调整情况
“易瑞转债”的初始转股价格为 12.87 元/股。
董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。2024 年 9 月 18 日，公司
召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞
转债”的转股价格。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及
公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价
格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 19 日起生效。具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转
债”转股价格的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
截至 2024 年 9 月 30 日，“易瑞转债”尚有 3,281,093 张，剩余票面总金额为
单位：股
本次变动前 本次变动后
（2024 年 6 月 30 日） 本次转股 （2024 年 9 月 30 日）
股份性质 其他变动
占总股本 增加数量 占总股本
股份数量 股份数量
比例 比例
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 71,333,630 17.79% 0 -71,333,630 0 0.00%
二、无限售条件流通股 329,531,602 82.21% 1,645 71,333,630 400,866,877 100.00%
三、总股本 400,865,232 100.00% 1,645 0 400,866,877 100.00%
注：其他变动系公司高管锁定股解除限售。
三、其他事项
投资者如需了解“易瑞转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 8 月
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司
证券部联系电话 0755-23095742 进行咨询。
四、备查文件
构表；
构表。
特此公告。
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