证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-076
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：“力合转债”的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年
司股票，累计转股数量为 359 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“力合转债”
金额为 379,984,000 元，占“力合转债”发行总量的比例为 99.99579%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，“力合转
债”未发生转股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳
市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对
象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期
限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00
万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转
债”，债券代码“118036”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024
年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。
因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公
司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转
换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5
月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。
二、可转债本次转股情况
“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2024年7月1
日至2024年9月30日，“力合转债”未发生转股。
截至2024年9月30日，累计已有16,000元“力合转债”转换为公司股票，累计
转股数量为359股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的
截至2024年9月30日，尚未转股的“力合转债”金额为379,984,000元，占“力
合转债”发行总量的比例为99.99579%。
三、股本变动情况
变动前 本次可转债 其他原因 变动后
股份类别
（2024 年 6 月 30 日） 转股 变动 （2024 年 9 月 30 日）
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 120,657,438 0 0 120,657,438
四、其他
投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 6 月
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0755-26719968
联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com
特此公告。
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