证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-055
浙江天振科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日以通
讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 10
月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤
文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、
吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天
振科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，相关决
策程序合法合规，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变
相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害
股东利益的情形。监事会同意公司使用合计人民币 12,000 万元（占超募资金总
额的 29.15%）超募资金用于永久补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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