证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-054
浙江天振科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日以通
讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 10
月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华
主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中方庆华、韦军、徐宗
宇、马宁刚、吴阿晓以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会
议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票超募资金 41,162.25 万元，为提升超募资金使用效率，
公司拟将部分超募资金共计人民币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）永
久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
保荐机构国投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 10 月 25 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
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