证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—066
新亚电子股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日向各位董
事发出了召开第二届董事会第三十二次会议的通知。2024 年 10 月 9 日，第二届
董事会第三十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
新亚电子股份有限公司董事会
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