中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议
中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，
对拟提交公司第十届董事会第八次会议审议的《关于中航沈飞增加 2024 年度
日常关联交易预计额度的议案》发表如下审核意见：
公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；本次
增加 2024 年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要而发生的，
关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价
政策，参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，
关联董事应回避表决。
(以下无正文）
中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议
（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议
独立董事签字：
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朱秀梅
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王 敏
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杨志明
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毛 群
中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议
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