证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-066
神驰机电股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议
于 2024 年 9 月 30 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 10 月 9 日以现场和通
讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事
会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就
的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期于 2024 年 9 月 23
日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的 146
名激励对象持有限制性股票解除限售 91.9212 万股，具体内容详见在上海证券交
易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条
件成就的公告》
（2024-067）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期已经
届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激
励管理办法》
、公司《激励计划（草案）》与《考核管理办法》的有关规定。公司
监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为 146 名激励对象解除
限售的主体资格合法、有效，同意公司对上述 146 名激励对象所获授的 91.9212
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万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。
（二）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
首次授予的激励对象中 3 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司
拟以 7.48 元/股的价格回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计 1.008 万股。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票并调整回购价格的审议程
序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤
勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购
注销部分限制性股票并对回购价格进行调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
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