证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-065
神驰机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2024 年 9 月 30 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 10 月 9 日以现场和通
讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事
长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就
的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期于 2024 年 9 月 23
日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的 146
名激励对象持有限制性股票解除限售 91.9212 万股，具体内容详见在上海证券交
易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条
件成就的公告》（2024-067）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
（二）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
首次授予的激励对象中 3 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司
拟以 7.48 元/股的价格回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计 1.008 万股。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》
（公告编号：
－1－
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交股
东大会审议。
（三）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
制度内容详见上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司舆情管理
制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
－2－
首页
微信公众号
证券之星APP
