证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-118
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
年 7 月 23 日，最新转股价格为 7.10 元/股。
（股票代码：
剩余票面总金额为人民币 101,504.39 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，孩子王儿童用品股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转债 1,039.00 万张，发行价格为每张面
值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
根据《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在
创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的
可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止。
（四）可转债转股价格历次调整的情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 1 月 9 日重新起
算，若再次触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格向下修正权利。
十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于 43 名原激励对象因
个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限
售的第一类限制性股票合计 2,304,100 股，回购价格为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当前转股价格 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价格向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，董事会根
据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“孩王转债”转股价格为 7.18
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 26 日起生效。
第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次满足归属条件的激励对象共
计 28 人，可办理归属的第二类限制性股票数量为 479.0560 万股。经计算，“孩
王转债”转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司披露了《2023 年
年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
调整为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》，由于 18 名原激励对象因个人原因离职，公司决定取消其激励对
象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 349,700 股，
回购价格为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调整为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成了上述限制性股票的回购注销手续。因本次回购注销股份占公司总股本比例较
小，经计算，“孩王转债”的转股价格不作调整，转股价格为 7.12 元/股。
《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 7 月 25 日
重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格向下修正权利。
《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年
条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格的向下修正权
利。
《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司披
露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26
日，除权除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价格自 2024 年 9 月
二、可转债转股及股份变动情况
债票面金额为 23,928,600 元，转换成公司股票的数量为 3,370,090 股；截至
额为 101,504.39 万元。
本次股份变动前 本次变动数量 本次股份变动后
（2024 年 6 月 28 日） （股） （2024 年 9 月 30 日）
股份性质
可转债
数量（股） 比例 其他 数量（股） 比例
转股
一、限售
条件流通 466,698,666 41.87% -344,450 466,354,216 41.73%
股
高管
锁定股
股权
激励限售 13,184,120 1.18% -349,700 12,834,420 1.15%
股
首发
前限售股
二、无限
售条件流 647,835,207 58.13% -5,250 651,200,047 58.27%
通股
三、总股 1,114,533,87 3,370,09 1,117,554,26 100.00
本 3 0 3 %
三、其他事项
投资者如需了解“孩王转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 7 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《孩子王儿童用品股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》或拨打投
资者热线 025-52170981 进行咨询。
四、备查文件
的“孩子王”股本结构表；
的“孩王转债”股本结构表。
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