证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-036
湖南海利化工股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、补选董事的相关情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会由9名董事组
成，目前董事会成员共8人，为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高
新技术产业集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年10月9
日召开了第十届董事会十五次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董
事候选人的议案》，同意提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之
日止。
二、公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为：经审阅本次增补的第十届董事会非独立董事候选人的履历
资料，被提名人刘洪波先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，
未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情
形。董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意提名刘洪波先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人刘洪波先生简历
刘洪波先生：男，汉族，1970年7月出生，本科学历，高级人力资源管理师，
高级政工师。曾任湖南省石化厅主任科员、本公司人力资源部经理、湖南海利高
新技术产业集团有限公司综合管理部部长、湖南海利株洲公司董事及党委书记兼
纪委书记。2012年12月任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司总经理、董
事会秘书。
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