证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-059
长华控股集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 9 日在公司
会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公
司监事会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
关联监事沈洪回避表决。
监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售
条件已经成就，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定
解除限售。本次解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全
体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关规定对符合解除限售条件的
激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募
集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事
会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进
行等额置换事项。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司监事会
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