证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-070
苏州新锐合金工具股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于2024年10月9日下午3点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。
会议通知于2024年10月7日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持，本
次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州新锐合金工具股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议
案》
公司 2023 年年度及 2024 年半年度权益分派已分别于 2024 年 6 月 19 日、2024 年
（以下简称“《2023 年限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，公司需对 2023
年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行相应调整，授予价格由 16.07 元/股调整
为 11.20 元/股，限制性股票已获授但尚未归属的数量由 1,514,240 股调整为 2,109,046
股，其中，首次授予限制性股票尚未归属数量由 1,292,620 股调整为 1,800,371 股，预
留授予限制性股票尚未归属数量由 101,920 股调整为 141,955 股，第二次预留授予限
制性股票尚未归属数量由 119,700 股调整为 166,719 股。上述调整符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同
意对限制性股票的授予价格和数量进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州新锐合金工具股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量
的公告》。
(二) 审议通过《关于调整 2023 年股票增值权激励计划行权价格及数量的议
案》
公司 2023 年年度及 2024 年半年度权益分派已分别于 2024 年 6 月 19 日、2024 年
（以下简称“《2023 年股票增值权激励计划（草案）》”）的相关规定，公司需对 2023
年股票增值权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由 16.07 元/股调整
为 11.20 元/股，行权数量由 70 万份调整为 97.4966 万份。上述调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023 年股票增值权激励计划（草
案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事
会同意对股票增值权的行权价格和数量进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州新锐合金工具股份有限公司关于调整 2023 年股票增值权激励计划行权价格及数量
的公告》。
(三) 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员
第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规和本次激励计划的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二次预留
授予部分人员第一个归属期的归属条件已成就，监事会同意向符合归属条件的 4 名激
励对象归属合计 19,889 股限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分
人员第一个归属期符合归属条件的的公告》。
(四) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司2024年半年度权益分派已于2024年10月9日实施完成，根据公司《2024年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称 “《2024年限制性股票激励计划
（草案）》”）的相关规定，公司需对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行
相应调整，授予价格由11.26元/股调整为11.20元/股。上述调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同
意对限制性股票的授予价格进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州新锐合金工具股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司监事会
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