安徽皖维高新材料股份有限公司
会
议
资
料
安徽皖维高新材料股份有限公司
时 间：2024 年 10 月 14 日下午 14∶30
地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室
主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生
※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、宣读《会议规则》
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）
二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）
三、听取并审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律
师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据
五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司
六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果
七、总监票人宣读表决结果
八、律师宣读关于本次大会的法律意见书
九、宣读本次大会决议
安徽皖维高新材料股份有限公司
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高
新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东
大会的会议规则。
一、会议的组织方式
大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会
议召开时间为：2024 年 10 月 14（星期一）下午 14:30；采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15--11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
独立董事的议案》为普通决议事项，需经出席会议股东及股东委托
代理人所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和
监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票
的表决数据上传至上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限
公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决
结果，并回传公司。
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核
查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场
宣布。
议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
不得无故退场。
议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
使好表决权。
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
日前，公司董事会收到非独立董事张正和先生的书面辞职申请。
因工作原因，张正和先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《公司章程》等相关规定，张正和先生的书面辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张正和先生将继续担任
公司党委副书记。公司对张正和先生在担任董事期间所做出的贡献
表示衷心感谢！
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东
安徽皖维集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟
任董事向学毅先生的董事任职资格进行审核，董事会提名向学毅先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选
举。向学毅先生的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起
计算，至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
（附件、非独立董事候选人简介）
附件：第九届董事会非独立董事候选人向学毅简历
向学毅，男，1982 年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。
年 12 月至 2021 年 1 月任本公司 PVA 膜分厂党支部书记、副厂
长；2021 年 1 月至 2021 年 11 月任本公司 PVA 膜分厂党支部书
记、厂长；2021 年 11 月至 2022 年 9 月任本公司 PVA 膜分厂党
支部书记、厂长，广西皖维公司董事；2022 年 9 月至 2022 年 12
月任皖维集团党委委员、副总经理，PVA 膜分厂党支部书记、厂长，
广西皖维公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 9 月任皖维集团党
委委员、副总经理，PVA 膜分厂党支部书记、厂长，广西皖维公司
党委书记、董事长；2023 年 9 月至 2024 年 8 月任皖维集团党委
委员、副总经理，广西皖维公司党委书记、董事长。2024 年 8 月
至今任皖维集团党委委员、副总经理。
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