超讯通信股份有限公司
会议资料
会议须知
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股
东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。
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会议议程
一、现场会议召开时间：
二、现场会议召开地点：
广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（三）投票表决和计票
（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
（五）参会董事在会议决议及记录上签字
（六）见证律师宣读法律意见书
议案 1:
关于更正追认关联交易事项的议案
各位股东：
公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议，对公司与周威先
生（2023 年 12 月 22 日被选举为公司董事）曾经控制的江苏盈讯信息技术有限
公司（以下简称“江苏盈讯”）发生的通信网络建设、维护等日常服务采购业务
进行了关联交易追认。具体内容详见公司披露的《关于追认关联交易的公告》
（公
告编号：2024-050）。
因公司证券部工作人员对法规理解出现偏差，误将公司与江苏盈讯追认关联
交易期间认定为：自 2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，被追认关联
交易金额为 22,674.61 万元。近期经事后核查、研究，公司认为上述认定并不准
确，亦不符合交易的实际情况，主要原因如下：
周威先生于 2023 年 5 月 26 日已正式退出江苏盈讯公司，不再持有该公司任
何股份或担任任何职务，该时点其未担任公司董事职务，不属于公司关联人。2023
年 12 月，公司董事会换届选举前夕，前任副董事长万军先生表达其因个人身体
健康原因，不再竞选公司下一届董事，故公司董事会临时推举周威先生为新一届
董事；因此，公司在股东大会选举结果前并不能预知周威将担任公司董事职务，
根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定：“在过去 12 个月内或者相关协议或者
安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者
其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”所以在周威先生担任公司董事前，
公司无法预知与江苏盈讯之间的日常交易构成关联交易。
本着实事求是和谨慎合理性原则，公司将周威自其任公司董事之日起至其退
出江苏盈讯之后的 12 个月期间（即 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日），
公司与江苏盈讯的日常交易认定为关联交易，更正后追认关联交易的金额为
请各位股东审议，关联股东回避表决。
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