证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-058
国晟世安科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日以通讯
方式召开了第五届监事会第九次会议。会议通知于2024年10月6日以电子邮件方
式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席韩振禹先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
及其摘要的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
管理办法>的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
对象名单>的议案》。
经过审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单
的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单人员不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予部分激励对象未包括公司监事、独立董事；也未包括
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
首次授予部分激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有
效。
公司将在召开股东大会之前，在公司内部公示首次授予部分激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审
议股权激励计划前 5 日披露对首次授予部分激励对象名单的核查意见及其公示
情况的说明。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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