证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-094
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
“利元转债”交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债
券（以下简称“利元转债”）连续三个交易日（2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、
换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动情形。
● 截至 2024 年 10 月 8 日，“利元转债”价格 127.66 元/张，相对于票面价
格溢价 27.66%，转股溢价率-2.0885%。
● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公
司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限
公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，
公司向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元，期限为自发行之日
起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的
易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
（三）可转债转股期限及转股价格
根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本
次发行的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息），转股期间
为2023年4月28日至2028年10月23日。本次发行的可转债初始转股价格为218.94
元/股，截至目前公司可转债转股价格为21.00元/股。
二、可转债交易异常波动的具体情况
公司可转债交易连续三个交易日（2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、10 月 8
日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债
券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动情形。
三、公司关注并核实的相关情况
针对“利元转债”异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关
情况说明如下：
大变化的情形；
人周俊雄先生、卢家红女士函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已
公开披露的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹
划阶段的重大事项；
较大影响的未公开重大信息；
格溢价 27.66%，转股溢价率-2.0885%；
级管理人员在公司可转债交易异常波动期间未买卖公司可转债；
存在违反信息公平披露的情形。
四、可转债交易风险提示
截至 2024 年 10 月 8 日，“利元转债”价格 127.66 元/张，相对于票面价格
溢价 27.66%，转股溢价率-2.0885%。公司可转债交易连续三个交易日（2024 年
债交易价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意“利元转债”的二级市场的估值
风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第三部分涉及的披露事项外）本公司没有任何
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项
或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及
可转债交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
敬请广大投资者注意“利元转债”的二级市场交易风险、估值风险等。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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