证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-051
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 9 月 30 日收到公司独立董事徐国君先生、肖俊先生提交的《关
于回购公司股份的提议函》，具体内容如下：
一、提议人基本情况及提议时间
提议人徐国君先生、肖俊先生于 2024 年 9 月 30 日向公司提
议回购公司股份。截至本公告日，徐国君先生、肖俊先生未持有
公司股份，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，提议人徐
国君先生、肖俊先生为公司 1/2 以上独立董事，享有提案权。
二、提议人提议回购股份的原因及目的
基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护
公司股东利益，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管
理人员、核心团队的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，
提议公司使用自有资金或自筹资金回购公司股份。本次回购的股
份用于股权激励计划。
三、提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、
占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
司未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未使用部分将
履行相关程序予以注销。
竞价交易方式回购公司股份。
股价，本次拟回购股份价格为不超过人民币5.80元/股（含5.80
元/股，本次回购的价格区间上限不超过董事会通过回购股份决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实际回购股份价格
由公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票
价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。
营状况及实际情况，本次拟回购股份数量为988万股，占公司目
前总股本的比例为2.8525%。
本次回购金额总额为5,730.40万元，具体回购资金总额以回购期
满时实际回购股份使用的资金总额为准。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股
份的情况，以及在回购期间的增减持计划
提议人徐国君先生、肖俊先生及其一致行动人在提议前六个
月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联
合进行内幕交易及操纵市场行为。未来如有买卖公司股票计划，
将及时告知公司并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，
并对公司回购股份议案投赞成票的承诺
提议人徐国君先生、肖俊先生将依据相关法律法规推动公司
尽快召开董事会审议回购股份事项，同时承诺在董事会上对公司
回购股份议案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
结合公司当前经营、财务状况以及未来的发展前景，公司董
事会认为目前实施回购股份具有可行性，公司已就上述提案认真
研究、讨论，并制定具体回购方案后，于 2024 年 10 月 8 日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司同日披露的
相关公告。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月八日
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