金开新能: 2024年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600821 证券简称：金开新能公告编号：2024-081
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.13
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长尤明杨先
生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
明先生、刘澜飚先生因工作原因未出席会议；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847,772,779 99.9161 506,200 0.0596 204,900 0.0243
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847,515,669 99.8858 650,710 0.0766 317,500 0.0376
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847,487,069 99.8825 639,810 0.0754 357,000 0.0421
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847,542,469 99.8890 648,710 0.0764 292,700 0.0346
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847,432,569 99.8760 693,710 0.0817 357,600 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847,477,469 99.8813 642,810 0.0757 363,600 0.0430
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847,512,168 99.8854 644,811 0.0759 326,900 0.0387
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847,463,269 99.8797 685,610 0.0808 335,000 0.0395
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为第十一届
董事会独立董
事
生为第十一届
董事会独立董
事
生为第十一届
董事会独立董
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
上半年度利润 76,12 00 00
分配的议案 6
生为第十一届 19,01 10 00
董事会非独立 6
董事
为第十一届董 90,41 10 00
事会非独立董 6
事
为第十一届董 45,81 10 00
事会非独立董 6
事
为第十一届董 35,91 10 00
事会非独立董 6
事
生为第十一届 80,81 10 00
董事会非独立 6
董事
为第十一届监 15,51 11 00
事会监事 5
士为第十一届 66,61 10 00
监事会监事 6
生为第十一届 41,31
董事会独立董 6
事
生为第十一届 81,23
董事会独立董 1
事
生为第十一届 18,73
董事会独立董 9
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案审议通过，且议案 1、2、3、4 对持股 5%以下中小股东单独计票。
三、律师见证情况
律师：刘天娇袁睿显
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决
程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会
决议是合法有效的。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
股东大会决议

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