证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-047
浙江万盛股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日下午 2 点
以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材
料于 2024 年 9 月 14 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，
实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于收购广州熵能创新材料股份有限公司的议案》
同意公司及其下属基金以自有资金人民币 37,752.31 万元收购广州熵能创
新材料股份有限公司 2,118.2 万股股份，占熵能新材总股本的 59.33%；同时，
公司与标的公司股东刘辉、周亮、潘杰辉、张璐签署的《表决权委托协议》项下
合计 509.475 万股股份（占熵能新材总股本的 14.27%）对应的表决权独家不可
撤销地委托公司行使；另外，公司与标的公司股东刘辉、周亮、潘杰辉、张璐签
署的《股份转让协议》项下合计 684.375 万股的股份质押给公司。
本次收购完成满三年后，公司及临海复星万盛基金在符合协议约定的条件下
将受让石建伟、刘辉、周亮、广州众森持有的标的公司剩余股份。
在投资金额不变更的情况下，若项目开展过程中，本次收购所涉《股份转让
协议》《表决权委托协议》等协议仍需修订或补充，授权公司董事长全权办理该
等事项。
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于收购广州熵能创
新材料股份有限公司的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
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