证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-050
山东未名生物医药股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年10月24日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年10月24日上午
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年10月24日9:15-15:00。
开。
（1）截止2024年10月21日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
齐美大厦27层。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章
程>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见同
日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修
订参股公司北京科兴生物制品有限公司<公司章程>的公告》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托
书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层，信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票
系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件 1。
五、其他事项
联系人：史晓如
联系电话：0755-86950185
电子邮箱：boardoffice2022@163.com
六、备查文件
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投
票。
附件2
山东未名生物医药股份有限公司
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 2024 年 10
月 24 日召开的山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并
代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公
司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于修订重要参股公
的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业
执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议
事项的授权委托无效。
要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
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