证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-052
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十二次会议通知于 2024 年 09 月 27 日以专人送达、电话、微信等方式向全体
监事发出，会议于 2024 年 10 月 08 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899
号公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监
事候选人提名的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，同意提名陈雷先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于监事会换届选举的公告》及相关文件。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际，
拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《监事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。
（三）会议审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司自身情况，制定了公司《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
因本议案涉及全体监事利益，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东
会审议。
三、备查文件
（一）第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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