证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-048
卫星化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知
于2024年9月25日以书面方式送达公司全体董事。本次会议于2024年9月30日在公
司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际
出席的董事9人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等
规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告》（公告
编号：2024-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
