小崧股份: 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

来源:证券之星 2024-10-08 21:44:37
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证券代码:002723                     证券简称:小崧股份   公告编号:2024-092
                     广东小崧科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事
会第十三次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2024
年 10 月 8 日 11:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公
司董事会议事规则》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
资金的议案》
    “健康电器产业化项目”已达到预定可使用状态,满足结项条件,公司决定
对该项目进行结项;“安全与智能化工程设备购置项目”因市场环境发生变化,
继续实施募投项目不具备经济性,公司决定拟终止该项目,并将上述募投项目节
余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率。董事会同意募投
项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
   《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告于同日刊登在
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上。
   董事会决定于 2024 年 10 月 24 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于
公司六楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会,审议本次董事会、监事
会提呈的相关议案。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。
  《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
   三、备查文件
   特此公告。
                                 广东小崧科技股份有限公司董事会

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