证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-64
债券代码：128063 债券简称：未来转债
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002631 证券简称：德尔未来
债券代码：128063 债券简称：未来转债
转股价格：人民币 3.57 元/股
转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简
称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 63,000 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，
公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“未来转债”，债券代码“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募
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集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月
后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。
因公司实施 2018 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.74 元
/股调整为 8.68 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）
起生效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2019-53）。
因公司预留限制性股票已完成登记，“未来转债”转股价格由原来的 8.68
元/股调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 6 月 26 日（预留限制性
股票上市日）起生效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整
的公告》（公告编号：2019-64）。
因公司实施 2019 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.67 元
/股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）
起生效。具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2020-43）。
因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的
具体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2020-88）。
因公司实施 2020 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.63 元
/股调整为 8.60 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）
起生效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-34）。
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因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的
具体情况详见 2021 年 11 月 3 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2021-67）。
因公司实施 2021 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.64 元
/股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2022 年 6 月 17 日（除权除息日）
起生效。具体情况详见 2022 年 6 月 11 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-39）。
因公司实施 2022 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.61 元
/股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）
起生效。具体情况详见 2023 年 6 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-41）。
公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关
条款的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股
价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 8.58 元/股向下修正为 6.00
元/股，向下修正后的转股价格已于 2023 年 9 月 13 日（除权除息日）起生效。
具体情况详见 2023 年 9 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-64）。
公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明
书》等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024
年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“未
来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 6.00 元/股
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向下修正为 5.15 元/股，向下修正后的转股价格已于 2024 年 3 月 21 日（除权除
息日）起生效。具体情况详见 2024 年 3 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股
价格的公告》（公告编号：2024-09）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 5.15 元
/股调整为 5.12 元/股，调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）
起生效。具体情况详见 2024 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-40）。
公司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明
书》等相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024
年 7 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“未
来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 5.12 元/股
向下修正为 3.57 元/股，向下修正后的转股价格已于 2024 年 7 月 15 日（除权除
息日）起生效。具体情况详见 2024 年 7 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股
价格的公告》（公告编号：2024-54）。
二、未来转债转股及公司股份变动情况
转股数量为 10,253,574 股，剩余可转债余额为 592,540,700.00 元（5,925,407 张）。
公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 增减
数量 比例 （＋,一） 数量 比例
一、有限售条件流通股份 3,710,529.00 0.56% 0 3,710,529.00 0.55%
高管锁定股 3,710,529.00 0.56% 0 3,710,529.00 0.55%
二、无限售条件流通股份 654,944,700.00 99.44% +10,253,574.00 665,198,274.00 99.45%
三、总股本 658,655,229.00 100.00% +10,253,574.00 668,908,803.00 100.00%
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三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
四、备查文件
日“德尔未来”股本结构表；
日“未来转债”股本结构表。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日
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