证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-053
合肥常青机械股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
董事会审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知
的有关要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 审议通过《关于补选非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
提名委员会意见：宋方明先生的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜
任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不具有《中
华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》第 3.2.2 规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员调整的公
告》（公告编号 2024-054）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
提名委员会意见：根据宋方明先生、王斌先生的个人履历等相关资料，董事会
提名委员会未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》
及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。宋方明先生
亦符合上海证券交易所对上市公司董事会秘书任职的各项要求，提名委员会同意提
交董事会审议聘任宋方明先生为公司副总经理、董事会秘书，王斌先生为公司财务
总监。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员调整的公
告》（公告编号 2024-054）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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