证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-093
上海保隆汽车科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证
券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对象陈旭琳存在关联关系，公司董事王
胜全、董事陈洪泉为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈洪泉、王胜全
系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
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