中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-049
中国东方航空股份有限公司
关于第十届董事会第 5 次普通会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 5 次普通
会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，
会议合法有效。
公司董事长王志清，副董事长李养民，独立董事孙铮、陆雄文，罗群、冯咏
仪、郑洪峰审议了有关议案，一致同意并作出以下决议：
一、审议通过《关于改聘 2024 年度财务报告审计师及内控审计师的议案》。
同意选聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”和“德勤关黄陈方会
计行（德勤香港所）”作为公司 2024 年度国内、国际财务报告审计师及内控审
计师，年度审计费用 1045 万元人民币（包含增值税）,其中年报审计费用为 840
万元人民币，内控审计费用为 205 万元人民币。将本议案提交最近一次股东大会
审议。
详 情 请 参 见 公 司 于 2024 年 10 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊发的公告。
二、审议通过《关于注册发行中期票据的议案》。
同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 MTN，注册金额不超过 200
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
亿元人民币，有效期两年，发行方式可分次发行，并就上述 MTN 注册发行事宜，
授权公司董事长或副董事长处理具体事宜，包括但不限于确定具体发行期数、利
率或其确定方式、发行时机、期限、评级安排、筹集资金运用、承销安排等与发
行有关的一切事宜。
待公司发行中期票据后，公司将根据相关监管规定对外披露。
三、审议通过《关于继续向中国东航融入永续债务的议案》。
同意向中国东方航空集团有限公司定向发行永续债务，发行规模不超过人民
币 50 亿元，期限 3+N,利率为 2024 年上半年 AAA 类央企在公开市场发行永续债
的最低票面价格和协议签署日中债中短期收益率(AAA)+10BP 的孰低值。具体实
施授权公司分管财务的副总经理负责。
待公司签署具体协议后，公司将根据相关监管规定对外披露。
特此公告。
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