证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-048
债券代码：113624 债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
议的通知。会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼
会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，自 2024 年
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%之情形，触发“正川转债”转股
价格的向下修正条款。
由于“正川转债”距离存续届满期尚有一定期限，综合考虑现阶段宏观经济、
市场环境等因素对公司股价波动的影响，基于对公司的长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益，本次不向下修正“正川转债”转股价格，同
时在未来六个月内（即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日），如再次触发“正
川转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 4 月 9 日
起首个交易日重新开始计算，若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，
届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”的转股价格向下修正权
利。
关联董事肖清回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于不向下修正“正川转债”转股价格的公告》（公告编
号：2024-049）。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
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