证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-111
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币139,000元“神通转
债”转为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股
股数12,035股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的
? 本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币41,000元
“神通转债”转为公司A股股票，转股股数3,558股。
? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“神通转债”金额
为人民币576,861,000元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9759%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注
册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日向不特
定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民
币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可转换
公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转
债”，债券代码“111016”。
根据有关规定和《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“神通转债”自 2024 年 1 月 31 日起可
转换为公司股份。“神通转债”初始转股价格为 11.60 元/股，最新转股价格为
整“神通转债”转股价格的公告》。
债”的转股价格于 2023 年 12 月 20 日起由 11.57 元/股调整为 11.55 元/股。具体
详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。
“神通转债”的转股价格于 2024 年 4 月 8 日起由原来的 11.55 元/股调整为 11.56
元/股。具体详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。
年 6 月 18 日起由原来的 11.56 元/股调整为 11.52 元/股。具体详见公司于 2024 年
整“神通转债”转股价格的公告》。
二、可转债本次转股情况
“神通转债”转股期为：2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日。
截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 139,000 元“神通转债”转为公司
A 股股票，累计转股股数 12,035 股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额
转为公司 A 股股票，转股股数 3,558 股。
截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币 576,861,000
元，占“神通转债”发行总额的比例为 99.9759%。
三、股本变动情况
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 2,818,000 - 2,818,000
无限售条件流通股 422,682,477 3,558 422,686,035
总股本 425,500,477 3,558 425,504,035
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0574-62590629
邮箱：zqb@shentong-china.com
特此公告。
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