证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-069
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币8,000元丽岛转债
转为公司A股普通股，累计转股股数为617股，占丽岛转债转股前公司已发行A股
普通股股份总额的0.000295%。
? 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币7,000
元丽岛转债转为公司A股普通股。转股股数为541股，占丽岛转债转股前公司已发
行A股普通股股份总额的0.000259%。
? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人
民币299,992,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9973%。
一、可转换公司债券上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意，江苏
丽岛新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 11 月 15 日公开发行
了 300 万张可转换公司债券（以下简称“丽岛转债”），每张面值 100 元，发行总
额 30,000.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261 文同意，公司本次发行的
简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有法律法规的规定以及《募集说明
书》的约定，“丽岛转债自 2024 年 5 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股。初始
转股价格为人民币 13.01 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，“丽岛转债”的
转股价格于 2024 年 6 月 19 日调整为 12.91 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。
截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 8,000 元丽岛转债转为公司 A 股
普通股，累计转股股数为 617 股，占丽岛转债转股前公司已发行 A 股普通股股份
总额的 0.000295%。
其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有人民币 7,000 元丽岛
转债转为公司 A 股普通股。转股股数为 541 股，占丽岛转债转股前公司已发行
A 股普通股股份总额的 0.000259%。
（二）未转股可转债情况
截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的丽岛转债金额为人民币 299,992,000
元，占丽岛转债发行总量的比例为 99.9973%。
三、股本变动情况
自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前（2024 年 变动后（2024 年
股份类别 本次可转债转股
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 208,880,076 541 208,880,617
总股本 208,880,076 541 208,880,617
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0519-68881358
邮箱：webmaster@jsldxcl.com
特此公告。
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