证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-033
常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届
董事会第五次会议通知于 2024 年 9 月 24 日通过邮件方式送达，会议于 2024 年
由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表
决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议
所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议的议
案》
了《和解协议》。该协议签署当日，建元信托向公司支付和解款 8500 万元，即锐
赢 64 号信托计划项下投资本金金额 17,000 万元的 50%；同时按照协议约定，公
司向上海金融法院就该案件提交撤诉申请，不可撤销地申请上海金融法院作出准
予其撤诉的裁定并将 8500 万元相对应的信托受益权转让给建元信托，转让完成
后公司仍享有锐赢 64 号信托计划项下剩余的 8500 万份信托受益权。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议暨诉讼进展的公告》详见
信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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