龙建股份: 龙建股份第十届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：600853 证券简称：龙建股份编号：2024-071
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议通知和材料于 2024 年 10 月 3 日以通讯方式发出。
事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远（代行董事长职责）主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
《关于选举宁长远先生为公司董事长的议案》
（10 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
；
公司原董事长田玉龙先生因工作变动已辞去公司董事长（法定代表
人）
、董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，同意选举宁长远先
生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满，免去宁长远
先生龙建股份副董事长职务。
《关于变更董事会战略委员会成员的议案》
（10 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
；
同意选举宁长远为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员
会主任委员。
本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会组成情况如下：
委员会委员主任委员（召集人）
战略委员会宁长远、张成仁、栾庆志、于波、孙宏斌、刘德海宁长远
（10 票赞成，
。
同意在 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 报备文件
龙建股份第十届董事会第十一次会议决议。

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