弘亚数控: 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

来源:证券之星 2024-10-08 17:53:51
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证券代码:002833          证券简称:弘亚数控            公告编号:2024-060
转债代码:127041          转债简称:弘亚转债
            广州弘亚数控机械股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  股票代码:002833              股票简称:弘亚数控
  债券代码:127041              债券简称:弘亚转债
  转股价格:人民币 18.00 元/股
  转股时间:2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定,广州弘亚数控机械股份有限公
司(以下简称“公司”)现将 2024 年第三季度可转换公司债券(以下简称“可
转债”)转股情况及公司股份变动情况公告如下:
  一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428 号”文核准,公司于
发行总额人民币 60,000 万元,期限 5 年。
  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]776 号”文同意,
公司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌
交易,债券简称“弘亚转债”,债券代码“127041”。
  根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定,公司本次发行的“弘亚转债”自 2022 年 1 月 17 日起可转
换为公司股份,转股期限为 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日,初始转股价
格为人民币 38.09 元/股。
权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格由 38.09 元/股调整为 26.84 元/股,
调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月
格调整的公告》(公告编号:2022-037)。
于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正
“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2022 年 8 月 19
日至 2023 年 2 月 18 日)内,如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的,
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 19 日
重新起算,若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-052)。
于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正
“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 3 月 11
日至 2023 年 9 月 10 日)内,如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的,
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 11 日
重新起算,若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容
详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-005)。
权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格由 26.84 元/股调整为 26.44 元/股,
调整后的转股价格自 2023 年 6 月 1 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月
格调整的公告》(公告编号:2023-026)。
于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正
“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 10 月
的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月
董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具
体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-057)。
定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格由 26.44 元/股调整为 25.84
元/股,调整后的转股价格自 2023 年 10 月 11 日起生效。具体内容详见公司于
债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-053)。
于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正
“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024 年 5 月 6
日至 2024 年 8 月 5 日)内,如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的,
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 6 日重
新起算,若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不
向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-017)。
权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格由 25.84 元/股调整为 25.24 元/股,
调整后的转股价格自 2024 年 6 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
格调整的公告》(公告编号:2024-029)。
董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,并于 2024 年 9 月 11 日召
开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2024 年 9 月 11 日,公司召
开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格
的议案》,根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会
决定将“弘亚转债”转股价格向下修正为 18.00 元/股,修正后的转股价格自 2024
年 9 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 12 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会提议向下修正“弘亚
转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-040)《关于向下修正“弘亚转债”
转股价格的公告》(公告编号:2024-058)。
   二、可转债转股及股份变动情况
计转换公司股票 232 股;2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日的回售期间,“弘
亚转债”因回售减少 10 张,具体内容详见公司 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“弘亚转债”回售结果的公告》(公告编
号:2024-054)。
   截至 2024 年 9 月 30 日,“弘亚转债”剩余张数为 5,999,340 张(即金额
   公司 2024 年第三季度股份变动情况如下:
                       本次变动前             本次增减变          本次变动后
       类别                                 化数量
                                 比例                                 比例
                  数量(股)                   (股)        数量(股)
                                (%)                                (%)
一、限售条件流通股         176,958,491    41.71           0   176,958,491   41.71
   高管锁定股          176,958,491    41.71           0   176,958,491   41.71
二、无限售条件流通股   247,271,752    58.29    232    247,271,984    58.29
三、总股本        424,230,243   100.00    232    424,230,475   100.00
  三、其他事项
  投资者如需了解“弘亚转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年 7 月 8
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州弘亚数控机械股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
  投资者对上述内容若有疑问,请拨打 020-82003900 向公司证券部咨询。
  四、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“弘亚数控”股本结构表
及“弘亚转债”股本结构表。
  特此公告。
                                广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

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