证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-087
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发
行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向
社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式
进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元
可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转
债”，债券代码“128056”。
本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告日
前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。
因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78 元/
股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。
因 公司实施 了 2019 年度权益分派：以 权益分派 股权登记日的总股本
的转股价格调整为 6.76 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生效。
因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相
关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股
份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.43 元/股。“今
飞转债”的转股价格调整为 6.70 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 15
日生效。
因 公司实施 了 2020 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本
的转股价格调整为 6.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 5 日生效。
因 公司实施 了 2021 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本
向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.68
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日生效。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第
四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股
价格的议案》。“今飞转债”的转股价格由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股，
修正后的转股价格自 2023 年 4 月 11 日生效。
因公司实施了 2022 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 5.99
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 7 日生效。
因公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 99,771,023 股，相关股份
已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于
的转股价格调整为 5.86 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 16 日生效。
公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第
五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格
的议案》。“今飞转债”的转股价格由 5.86 元/股向下修正为 4.65 元/股，修正
后的转股价格自 2024 年 2 月 26 日生效。
因公司实施了 2023 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派 0.13 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 4.64
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日生效。
二、今飞转债转股及股份变动情况
公司债券金额为 11,100 元），转股数量为 2,390 股。截至 2024 年 9 月 30 日，
剩余可转债张数为 1,718,483 张（剩余可转换公司债券金额为 171,848,300 元），
未转换比例为 46.70%。
公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次增减股
项目 （2024 年第二季度末） （2024 年第三季度末）
数变动（+、-）
股数 比例（%） 股数 比例（%）
一、限售条件流通股/
非流通
首发后限售股 99,771,023 16.67 -99,771,023 0 0
二、无限售条件流通股 498,881,691 83.33 +99,773,413 598,655,104 100.00
三、总股 598,652,714 100.00 +2,390 598,655,104 100.00
注：比例四舍五入后取两位小数。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电
话 0579-82239001 进行咨询。
四、备查文件
的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；
的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
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