证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-056
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为了完善落实公司国际化战略发展布局，加强与日本下游客户的研发和销
售业务合作关系，进而推动包含中国在内的全球市场销售，公司拟在日本设立
全资子公司金帝日本公司，投资建设公司日本研发、销售中心。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金通过金帝精密科技
香港有限公司出资 100%设立全资子公司，同时授权公司经营管理层根据金帝日
本公司投资进度及市场经济环境，在本议案投资额度范围内调整、确定最终的
投资方案。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
（三）本次对外投资事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、对外投资的进展情况
近日，公司日本全资子公司已完成注册登记手续，并取得注册部门核发的
相关资料，相关登记信息如下：
公司名称：金帝科技日本株式会社
会社法人等番号：0200-01-159375
注册资本：500 万日元
住所：神奈川县横滨市西区港未来二丁目 6 番 1 号
经营范围：轴承、轴承保持架、轴承配件的研发和销售；电机零件和组件
的研发和销售；注塑、铸铝零件的研发和销售；医疗器械零件和组件、配件的
研发和销售；氢能源电堆系统、储能系统核心部件的研发和销售；技术服务、
技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售
及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。
股权结构：金帝精密科技香港有限公司持股 100%。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
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