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楚天高速 2024 年第二次临时股东大会会议资料
证券简称：楚天高速证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司
会议资料
二○二四年十月十八日
楚天高速 2024 年第二次临时股东大会会议资料
湖北楚天智能交通股份有限公司
文件目录
楚天高速 2024 年第二次临时股东大会会议资料
湖北楚天智能交通股份有限公司
一、会议时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：公司董事长王南军先生
五、会议议程
审议《关于选举独立董事的议案》
楚天高速 2024 年第二次临时股东大会会议资料
股东大会
议案
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等相关规定，经
董事会提名委员会审查，董事会提名丁建完先生为公司第八届董事会独立董事候
选人，任期与本届董事会一致。
丁建完先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律
处分，其任职资格已获上海证券交易所无异议审核通过。丁建完先生简历详见公
司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第八
届董事会第十八次会议决议公告》。
请予审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

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