证券代码:300337 证券简称:银邦股份 公告编号:2024-051
银邦金属复合材料股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次
会议于2024年10月8日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊
主持,公司董事会秘书顾一鸣列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,为保证监事会有
效运作,切实履行职责,选举吕虹女士担任公司第五届监事会非职工代表监事候
选人,任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据相关规定,该交易事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会