新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-029
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议：2024 年 9 月 30 日（星期一）北京时间 16:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
会。
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 214 人，代表股份 82,562,177 股，占公司有
表决权股份总数的 21.4388％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权
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股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 213 人，代表股份 2,682,602 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6966％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 213 人，代表股份 2,682,602 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6966％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 213 人，代表股份 2,682,602 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6966％。
监事李旭、王婧出席了会议，董事杨华强、副总经理白巨强、王加凡以通讯方式
参与了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 82,081,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4184％；反
对 279,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3385％；弃权 200,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,202,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 7.4815％。
表决结果：通过。
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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（二）审议通过了《关于补选公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 82,095,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4342％；反
对 266,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3223％；弃权 201,000
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2435％。
中小股东总表决情况：
同意 2,215,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 7.4927％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年十月八日
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