证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-056
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
六届董事会。
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15－9:25，
楼 3 号会议室。
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 255
人，代表有表决权的股份 283,384,550 股，占公司有表决权股份总数的 39.3590%。
股份 275,816,090 股，占公司有表决权股份总数的 38.3078%；
有表决权的股份 7,568,460 股，占公司有表决权股份总数的 1.0512%；
人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投
票等方式进行表决，表决情况如下：
同意补选黄浩先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司第六届董事会
审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 282,647,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 222,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0787%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,831,210 股，占出席本次股东会有
表决权中小股东股份总数的 90.2589%；反对 514,350 股，占出席本次股东会有表
决权中小股东股份总数的 6.7960%；弃权 222,900 股，占出席本次股东会有表决
权中小股东股份总数的 2.9451%。
同意补选唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东会审
议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 282,654,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 214,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,838,410 股，占出席本次股东会有
表决权中小股东股份总数的 90.3540%；反对 515,450 股，占出席本次股东会有表
决权中小股东股份总数的 6.8105%；弃权 214,600 股，占出席本次股东会有表决
权中小股东股份总数的 2.8355%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
四次临时股东会见证法律意见书
特此公告。
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