广东法制盛邦律师事务所
关于广东顺威精密塑料股份有限公司
见证法律意见书
致：广东顺威精密塑料股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺威精密塑料股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和
出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的
有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律
师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本
见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副
本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会提议并召集，公司于 2024 年 09 月 14 日将本次股
东会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东会于 2024 年 09 月 30 日下午 14:30 如期召开，召开的实际时间、
地点、方式和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司《章程》的规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
现场出席公司本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共 3 名，代表股份
数 275,816,090 股，占公司有表决权总股份的 38.3078%。现场出席公司本次股
东会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的人数共
络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
现场列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级
管理人员、见证律师以及董事、监事候选人。
经本所律师审查，本次股东会的召集人、出席或列席本次股东会的人员资格
符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了公告中列明的如下议案：
上述议案均为普通议案，该等议案的审议通过须经出席本次股东会股东所持
表决权的二分之一以上同意。
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，并按公司《章程》
规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
经见证，本所律师确认表决结果如下：
总表决情况：
同意282,647,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7398％；
反对514,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815％；弃权
份总数的0.0787％。
中小投资者表决情况：
同意 6,831,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.7960％；弃权 222,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9451％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意282,654,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7424％；
反对515,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1819％；弃权
份总数的0.0757％。
中小投资者表决情况：
同意 6,838,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.8105％；弃权 214,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8355％。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法
规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出
席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。【以下无正文】
【本页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公
司 2024 年第四次临时股东会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人：陈广鹏 见证律师：丁 玢
见证律师：邓 刚
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